证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-042
中国南方航空股份有限公司
别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 440
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
其中：A 股股东持有股份总数 10,135,495,479
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,236,825,852
份总数的比例（%） 73.79
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.93
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.86
股股份总数的比例（%）
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2024 年第一次临时
股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会
（以下合称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全
部议案。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长、总经理韩文胜先生主持本
次股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会
计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事顾惠忠先生、独立董事蔡洪平先生因公务未出席本次股东大会；
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2024 年第一次临时股东大会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,038,635,548 99.0443 95,779,631 0.9449 1,080,300 0.0108
H股 3,106,889,799 95.9856 129,716,053 4.0075 220,000 0.0069
普通 13,145,525,347 98.3039 225,495,684 1.6862 1,300,300 0.0099
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,093,564,700 99.5862 41,512,579 0.4095 418,200 0.0043
H股 3,212,417,158 99.2459 24,407,694 0.7540 1,000 0.0001
普通股 13,305,981,858 99.5039 65,920,273 0.4929 419,200 0.0032
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,042,733,578 99.0847 91,978,901 0.9074 783,000 0.0079
H股 3,116,772,116 96.2910 120,053,736 3.7090 0 0.0000
普通股 13,159,505,694 98.4085 212,032,637 1.5856 783,000 0.0059
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,134,054,179 99.9857 1,006,600 0.0099 434,700 0.0044
H股 3,236,809,852 99.9995 16,000 0.0005 0 0.0000
普通股合 13,370,864,031 99.9891 1,022,600 0.0076 434,700 0.0033
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,134,439,627 99.9895 902,300 0.0089 153,552 0.0016
H股 3,236,809,852 99.9995 0 0.0000 16,000 0.0005
普通股合 13,371,249,479 99.9919 902,300 0.0067 169,552 0.0014
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,133,389,639 99.9792 1,759,388 0.0173 346,452 0.0035
H股 3,236,809,852 99.9995 0 0.0000 16,000 0.0005
普通股合 13,370,199,491 99.9841 1,759,388 0.0131 362,452 0.0028
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,133,775,127 99.9830 1,566,650 0.0154 153,702 0.0016
H股 3,236,809,852 99.9995 0 0.0000 16,000 0.0005
普通股合 13,370,584,979 99.9870 1,566,650 0.0117 169,702 0.0013
计：
(二) 2024 年第一次临时股东大会累积投票议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
关于选举马
须伦先生为
董事会执行
董事的议案
关于选举韩
文胜先生为
董事会执行
董事的议案
关于选举罗
来君先生为
董事会执行
董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
关于选举何
超琼女士为
公司第十届
董事会独立
非执行董事
的议案
关于选举郭
为先生为公
司第十届董
事会独立非
执行董事的
议案
关于选举张
俊生先生为
公司第十届
董事会独立
非执行董事
的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
关于选举任
积东先生为
公司第十届
监事会股东
代表监事的
议案
关于选举魏
振兴先生为
公司第十届
监事会股东
代表监事的
议案
(三) 2024 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,038,635,548 99.0443 95,779,631 0.9449 1,080,300 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,134,439,627 99.9895 902,300 0.0089 153,552 0.0016
(四) 2024 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 3,106,889,799 95.9856 129,716,053 4.0075 220,000 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 3,236,809,852 99.9995 0 0.0000 16,000 0.0005
(五) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司第十 728,9 99.7119 1,759 0.2406 346,45 0.0475
届董事会独立 20,70 ,388 2
非执行董事津 3
贴的议案
关于选举马须 713,0 97.5421 - - - -
伦先生为公司 58,92
执行董事的议
案
关于选举韩文 683,0 93.4403 - - - -
胜先生为公司 74,07
执行董事的议
案
关于选举罗来 726,5 99.3832 - - - -
君先生为公司 17,75
执行董事的议
案
关于选举何超 711,9 97.3859 - - - -
第十届董事会 1
独立非执行董
事的议案
关于选举郭为 714,1 97.6978 - - - -
先生为公司第 97,38
立非执行董事
的议案
关于选举张俊 722,3 98.8119 - - - -
生先生为公司 41,53
独立非执行董
事的议案
关于选举任积 726,9 99.4382 - - - -
东先生为公司 19,75
股东代表监事
的议案
关于选举魏振 722,1 98.7871 - - - -
兴先生为公司 60,04
股东代表监事
的议案
(六) 关于议案表决的有关情况说明
年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审
议通过；2024 年第一次临时股东大会第 1-5 项议案为特别决议案，已经出席 2024
年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审
议通过。
第一次 A 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
审议通过；2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1-2 项议案为特别决议案，已经
出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上审议通过。2024 年第一次临时股东大会审议的第 6、8-10 项议案
已对中小股东单独计票。
三、 律师见证情况
律师：吕晖、黄矿春
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章程》
的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大
会的表决结果和形成的决议合法有效。
年第一次 H 股类别股东大会决议；
次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类
别股东大会法律意见书。
特此公告。
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