证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-055
江西三鑫医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议已于 2024 年 7 月 17 日以邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 7 月 29
日以远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会议采用通讯表
决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会
议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
公司对第五届董事会第十次会议审议通过的《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订，修订后的《2024 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）摘要》，敬请广大投资者查阅。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避
董事、总裁毛志平先生，董事乐珍荣先生，董事、副总裁、董事会秘书刘明
先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决。此议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，公司修改制订了《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法
（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》，敬请广大投资者查
阅。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避
董事、总裁毛志平先生，董事乐珍荣先生，董事、副总裁、董事会秘书刘明
先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决。此议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次
激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进
行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予
价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额
在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》等；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件、解除限售数
量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象的限制性股票解除限售所必需的全部事宜，
包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止
所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解
除限售的限制性股票进行回购注销处理，办理已身故的激励对象尚未解除限售的
限制性股票的继承事宜等。但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止
需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应
的批准；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议
和其他文件；
（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
期一致。
上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授
权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长
或其授权的适当人士行使。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避
董事、总裁毛志平先生，董事乐珍荣先生，董事、副总裁、董事会秘书刘明
先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决。此议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营与发展需要，公司拟增加经营范围。变更前后的经营范围如下：
变更前 变更后
公司的经营范围：第一类医疗器械 公司的经营范围：第一类医疗器械
生产；第一类医疗器械销售；第二类医 生产；第一类医疗器械销售；第二类医
疗器械生产；第二类医疗器械销售；第 疗器械生产；第二类医疗器械销售；第
三类医疗器械生产；第三类医疗器械经 三类医疗器械生产；第三类医疗器械经
营；租赁服务（不含许可类租赁服务）； 营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒 消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒
剂销售（不含危险化学品）；塑料制品 剂销售（不含危险化学品）；塑料制品
销售；非食用盐销售；专用化学产品制 生产；塑料制品销售；塑料包装箱及容
造（不含危险化学品）；专用化学产品 器制造；新型膜材料制造；新型膜材料
销售（不含危险化学品）；密封用填料 销售；非食用盐销售；专用化学产品制
销售；包装材料及制品销售；化工产品 造（不含危险化学品）；专用化学产品
生产（不含许可类化工产品）；化工产 销售（不含危险化学品）；密封用填料
品销售（不含许可类化工产品）；机械 制造；密封用填料销售；医用包装材料
设备研发；专用设备制造（不含许可类 制造；包装材料及制品销售；化工产品
专业设备制造）；智能基础制造装备制 生产（不含许可类化工产品）；化工产
造；智能基础制造装备销售；工业自动 品销售（不含许可类化工产品）；机械
控制系统装置制造；工业自动控制系统 设备研发；专用设备制造（不含许可类
装置销售；货物进出口；技术进出口； 专业设备制造）；智能基础制造装备制
日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非 造；智能基础制造装备销售；工业自动
医用）生产；劳动保护用品生产；劳动 控制系统装置制造；工业自动控制系统
保护用品销售；卫生用品和一次性使用 装置销售；机械零件、零部件加工；机
医疗用品生产；卫生用品和一次性使用 械零件、零部件销售；货物进出口；技
医疗用品销售；化妆品生产；化妆品批 术进出口；日用口罩（非医用）销售；
发；化妆品零售；互联网销售（除销售 日用口罩（非医用）生产；劳动保护用
需要许可的商品）；食品生产；保健食 品生产；劳动保护用品销售；卫生用品
品生产；食品销售；特殊医学用途配方 和一次性使用医疗用品生产；卫生用品
食品生产；特殊医学用途配方食品销 和一次性使用医疗用品销售；化妆品生
售；日用品销售；日用品批发；国内贸 产；化妆品批发；化妆品零售；互联网
易代理；专业保洁、清洗、消毒服务（以 销售（除销售需要许可的商品）；食品
上项目依法需经批准的项目，需经相关 生产；保健食品生产；食品销售；特殊
部门批准后方可开展经营活动)。 医学用途配方食品生产；特殊医学用途
配方食品销售；日用品销售；日用品批
发；国内贸易代理；专业保洁、清洗、
消毒服务（以上项目依法需经批准的项
目，需经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
同时，公司结合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，对公司章程中相关内容进
行了修订。并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士办理上述事宜的工商
备案登记手续，最终章程修订情况以市场监督管理部门核准版本为准。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-057）《公司
章程》《章程修订对照表》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（五）审议通过《关于修订公司制度的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《股东大会议事规则》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《董事会议事规则》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《监事会议事规则》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（六）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为扩展业务规模、提升经营绩效，公司计划以自有资金投资 2,000 万元人民
币新设立全资子公司河南***医疗科技有限公司（名称待定，以工商行政管理部
门核准的信息为准，以下简称“子公司”），该子公司注册资本为 2,000 万元人
民币,公司持有其 100%股权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-058），敬请广大投
资者查阅。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 8 月 14 日（星期三）下午 14：30 在南昌小蓝经济技术开
发区富山大道 999 号公司办公大楼二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059），敬请广大
投资者查阅。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
（一）第五届董事会第十二次会议决议
（二）薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议
（三）深交所要求的其他文件
特此公告
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