奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-055
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本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 29 日以现
场及通讯方式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事
事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有
关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据相关法律、法规的规定，董事会选举王振坤先生为公司第
六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满时止。
二、关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事的审议，公司第六届董事会各专门委员会委员的安
排如下：
召集人：许志勇（独立董事）
成员：胡振华（独立董事）、姚小林
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召集人：王振坤
成员：丁涛、胡振华（独立董事）、付少军（独立董事）
召集人：付少军（独立董事）
成员：胡振华（独立董事）、王振坤
召集人：胡振华（独立董事）
成员：许志勇（独立董事）、王振坤
上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满时止。
三、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事长提名，董事表决同意聘任丁涛先生为公司总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据总经理的提名，董事表决同意聘任周建国先生为公司副总
经理、田世超先生为公司副总经理、沈军女士为公司副总经理兼财
务总监、朱光先生为公司副总经理、何斌先生为公司副总经理、窦
海涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
特此公告。
备查文件：第六届董事会第二十二次会议决议
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（本页无正文）
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