南方航空: 南方航空第十届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-29 23:21:34
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证券代码:600029   证券简称:南方航空 公告编号:临2024-043
     中国南方航空股份有限公司
    第十届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
“本公司”“公司”)第十届董事会第一次会议在广州市白云区
齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议结
合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人,实际出
席会议董事 4 人,马须伦董事因公未出席本次会议,授权韩文胜
董事代为出席会议并表决,罗来君董事因公未出席本次会议,授
权韩文胜董事代为出席会议并表决。本次会议由董事韩文胜先生
主持,公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资
料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民
共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案:
     (一)关于选举公司第十届董事会专门委员会委员、主任委
员的议案;
 同意选举公司第十届董事会下属各专门委员会委员、主任委
员,任期与本届董事会任期一致,具体如下:
 韩文胜董事、郭为董事、张俊生董事为公司第十届董事会战
略与投资委员会委员,主任委员为韩文胜董事;
 张俊生董事、何超琼董事、郭为董事为公司第十届董事会审
计与风险管理委员会委员,主任委员为张俊生董事;
 郭为董事、罗来君董事、何超琼董事为公司第十届董事会薪
酬与考核委员会委员,主任委员为郭为董事;
 何超琼董事、罗来君董事、张俊生董事为公司第十届董事会
提名委员会委员,主任委员为何超琼董事;
 韩文胜董事、郭为董事、张俊生董事为公司第十届董事会航
空安全委员会委员,主任委员为韩文胜董事。
 表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
     (二)关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案;
 同意选举马须伦董事为公司第十届董事会董事长,韩文胜董
事为公司第十届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。
 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公
司董事会审议。
 表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
     (三)关于聘任公司高级管理人员的议案;
 同意聘任公司高级管理人员,任期与本届董事会任期一致,
具体如下:
 韩文胜任中国南方航空股份有限公司总经理;
 吴颖湘任中国南方航空股份有限公司副总经理;
 高飞任中国南方航空股份有限公司副总经理;
 曲光吉任中国南方航空股份有限公司副总经理;
 吴榕新任中国南方航空股份有限公司副总经理;
 陈冬任中国南方航空股份有限公司副总经理、总会计师、财
务总监;
 陈威华任中国南方航空股份有限公司董事会秘书、总法律顾
问;
 谢兵任中国南方航空股份有限公司总经济师;
 王仁杰任中国南方航空股份有限公司总飞行师;
 李勉松任中国南方航空股份有限公司服务总监;
 李志刚任中国南方航空股份有限公司总工程师;
 陈詟任中国南方航空股份有限公司安全总监。
 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公
司董事会审议。
 表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
     (四)关于确定公司 2024 年外部审计师酬金的议案;
 同意外部审计师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
及毕马威会计师事务所 2024 年酬金为人民币 1,350 万元。
  该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并
同意提交公司董事会审议。
  表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
     (五)关于设立多哈营业部的议案;
  表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
     (六)关于设立利雅得营业部的议案;
  表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
     (七)关于设立海参崴营业部的议案;
  表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
     (八)关于设立埃里温营业部的议案;
  表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
     (九)关于设立布达佩斯营业部的议案;
  表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
     (十)关于政策研究室整合并入行政管理部的议案。
  表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通
过。
 特此公告。
         中国南方航空股份有限公司董事会

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