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董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定
公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资
决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特设立安
徽集友新材料股份有限公司董事会战略委员会（以下简称“战略委员
会”），并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要
负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项
目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从
项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全过程决策。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由全体董事的三分之一以上提名，经董
事会表决，二分之一以上同意方可当选。
第五条 战略委员会设召集人一名，召集人由战略委员会全体委
员三分之一以上提名，由战略委员会委员过半数选举产生。
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第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间，如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实
际情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，该委员自动失去委员
资格，委员会可根据上述第四条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设工作组负责具体工作。董事会秘书负责
战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建
议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研
究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。
第四章 决策程序
第十条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供
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公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投
资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作
方的基本情况等资料；
（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交
正式提案。
第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会原则上应于会议召开两日前通知全体委员
并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开临时战略委员会会
议，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应在
会议上作出说明。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他
一名委员主持。
第十三条 委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过
半数通过。
第十四条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会
委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视
频、电话或者其他方式召开。
战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
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采取通讯表决的方式召开。
第十五条 工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要
时亦可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席
会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 独立董事应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲
自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委
托其他独立董事代为出席。
战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公
司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
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程序修改后的公司章程和《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有
关法律、法规和公司章程的规定执行，并即时修订本工作细则，报董
事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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