证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-054
深圳市路维光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035
号华润前海大厦 A 座 9 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 36
普通股股东所持有表决权数量 82,276,607
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.9772
注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日
公司已回购的 1,891,300 股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股
东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因工作原因缺席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,202,704 99.9102 73,613 0.0895 290 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,202,704 99.9102 73,413 0.0892 490 0.0006
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,202,704 99.9102 73,413 0.0892 490 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 6,008,394 98.7849 73,413 1.2070 490 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 6,008,394 98.7849 73,413 1.2070 490 0.0081
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 6,007,694 98.7734 74,113 1.2185 490 0.0081
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<2024 年
限 制 性 股 票 激 6,008, 98.78
励计划（草案）> 394 49
及摘要的议案》
《关于<2024 年
限制性股票激
核管理办法>的
议案》
《关于提请股
东大会授权董
年股权激励相
关事宜的议案》
《关于<2024 年
员工持股计划 6,008, 98.78
（草案）>及其 394 49
摘要的议案》
《关于<2024 年
员工持股计划 6,008, 98.78
管理办法>的议 394 49
案》
《关于提请股
东大会授权董
事会办理 2024 6,007, 98.77
年员工持股计 694 34
划相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 4-6 为普通决议事项，已获出
席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上
通过。
关联关系的股东未参加本次股东大会表决；议案 4-6 已经本次拟参与员工持股计
划的对象及其与前述人员存在关联关系的股东回避表决。
三、 律师见证情况
律师：杨健、石明
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》
《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
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