证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-056
汇绿生态科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2024年7月29日14:30
（2）网络投票时间为：2024年7月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2024年7月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午
日9:15—15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字
楼 37 楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长李晓明先生
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案对中小投资者的表决进
行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）会议出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东129人，代表有表决权股份总数435,998,418股，
占公司有表决权股份总数的55.9280％。其中现场出席公司本次股东大会的股东
共2人，代表有表决权股份268,312,407股，占公司有表决权股份总数的34.4179％；
通过网络投票的股东127人，代表股份167,686,011股，占公司有表决权股份总数
的21.5100％。
（2）中小投资者出席总体情况：
通过现场和网络投票参与股东大会的中小股东共125人，代表股份21,957,668
股，占公司有表决权股份总数的2.8166％。其中通过现场投票的中小股东0人，
代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络投票的中小股东125
人，代表股份21,957,668股，占公司有表决权股份总数的2.8166％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：
公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次股
东大会。湖北创智律师事务所陈一民律师、刘环律师见证了本次股东大会并出具
了法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表
决结果如下：
总表决情况：
同意435,914,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对51,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权32,400股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小投资者表决情况：
同意21,873,668股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6174％；反对51,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2350％；弃权32,400股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1476％。
表决结果：
本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。
总表决情况：
同意435,933,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权24,500股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。
中小投资者表决情况：
同意21,893,168股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7063％；反对
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1116％。
表决结果：
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意435,936,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对38,400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权23,700股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小投资者表决情况：
同意21,895,568股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7172％；反对
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1079％。
总表决情况：
同意435,930,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对
未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0077％。
中小投资者表决情况：
同意21,889,768股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6908％；反对
因未投票默认弃权1,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1535％。
表决结果：
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意通过。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股
东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会
议决议合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会之法律意见书》
；
特此公告。
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