证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-050
柏诚系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智
造科技（无锡）有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、
总经理过建廷先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 388,841,643 99.9150 314,100 0.0807 16,600 0.0043
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 388,846,143 99.9161 308,800 0.0793 17,400 0.0046
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 388,849,943 99.9171 305,700 0.0785 16,700 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 388,918,843 99.9348 237,900 0.0611 15,600 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 388,894,643 99.9286 261,900 0.0672 15,800 0.0042
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<柏诚
系统科技股份
有限公司
性股票激励计 63 7 00
划（草案）>
及其摘要的议
案》
《关于<柏诚
系统科技股份
有限公司
性股票激励计 18 5 00
划实施考核管
理办法>的议
案》
《关于提请股
东大会授权董
事会办理
性股票激励计
划相关事宜的
议案》
《关于吸收合
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
持表决权的三分之二以上通过；
三、律师见证情况
律师：谢文武、宋雨钊
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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