证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-055
深圳市隆利科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于
表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：
（一）审议《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：《深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
及其摘要内容符合根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股试点的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的参与对象均
符合法律法规及规范性文件的相关规定，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，主体资
格合法、有效；不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；相关议
案的审议决策程序合法、有效；本次员工持股计划有助于建立和完善员工与全体股东的利益
共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业
务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损
害公司及全体股东的利益。
公司监事梁保珍女士、游丽娟女士属于本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联
监事，在审议本议案时回避表决。由其他 1 名非关联监事表决同意。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的
二分之一，监事会无法对该议案形成有效决议，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时
股东大会审议表决。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年
员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划（草案）摘要》等相关公告。
（二）审议《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《深圳市隆利技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》
的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。
公司监事梁保珍女士、游丽娟女士属于本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联
监事，在审议本议案时回避表决。由其他 1 名非关联监事表决同意。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的
二分之一，监事会无法对该议案形成有效决议，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时
股东大会审议表决。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年
员工持股计划管理办法》等相关公告。
（三）审议并通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
经审核，监事会认为：为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资
者信心，结合公司实际情况，公司拟将 2024 年度完成回购公司股份方案涉及的相关股票的
用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励及
注销并相应减少注册资本”，涉及变更为用于注销并相应减少注册资本的股份数量为
次回购方案中的其他内容均不作变更。公司此次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资
本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提请股东大会审议通过。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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