厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-043
厦门延江新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。
本次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席
了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
（1）选举谢继华先生为公司第四届董事会非独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举谢继权先生为公司第四届董事会非独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）选举谢影秋女士为公司第四届董事会非独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）选举谢淑冬女士为公司第四届董事会非独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）选举方和平先生为公司第四届董事会非独立董事
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经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）选举黄腾先生为公司第四届董事会非独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案（1）-（6）非独立董事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式
选举通过。
（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
（1）选举廖山海先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举王颖彬女士为公司第四届董事会独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）选举常智华先生为公司第四届董事会独立董事
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案（1）-（3）独立董事候选人的选举需待其任职资格和独立性经深圳
证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会以累积投票方式选举通过。
（三）审议通过《关于增持并调整美国延江股份比例的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增
持并调整美国延江股权比例的公告》相关内容。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《舆情管理制度》全文。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告
三、备查文件
（一）《第三届董事会第二十四次会议决议》；
特此公告。
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