证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-061
中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次
会议于2024年7月29日上午在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场结合通
讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已
于2024年7月28日以微信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人。会议由公司董事长李学刚先生召集并主持，公司监事及高级管理人
员列席会议。会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于变更公司第五届董事会风控和审计委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会
同意对第五届董事会风控和审计委员会委员进行变更。变更完成后，公司董事、
总经理李学刚先生不再担任董事会风控和审计委员会委员，新任董事会风控和审
计委员会委员由独立董事于鹏超先生担任，与徐玉泉先生、陈红女士共同组成公
司第五届董事会风控和审计委员会，其任职期限自董事会审议通过之日起至第五
届董事会期限届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二四年七月三十日
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