证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－40
安徽安纳达钛业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月
的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名，会议由公司董事长刘军昌先生
主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
告全文及摘要》。
公告详细情况见《证券时报》、
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事工作制度》的议案》。
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本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
审计委员会工作细则>的议案》。
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薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
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提名委员会工作细则>的议案》。
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战略委员会工作细则>的议案》。
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理办法>的议案》。
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本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
券事务代表的议案》。
聘任陈龙先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第七
届董事会任期届满之日止。陈龙先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董秘
资格证书。
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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司
董 事 会
二 0 二四年七月三十日
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