证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-71
广东锦龙发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”
）第十届董事会第四
次（临时）
会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面结合通讯的形式发出，
会议于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，会议由
公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会人员组
成的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司董事会增补了新的独立董事，经公司董事长提名，董事
会同意调整公司第十届董事会提名委员会和审计委员会人员组成，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时止，
调整后的组成情况如下：
姚作为先生担任主任委员；
聂织锦女士担任主任委员。
二、审议通过了《关于向广东华兴银行股份有限公司申请授信的
议案》
。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为借新还旧，归还广东华兴银行股份有限公司《综合授信额度合
同》
（编号：华兴供应链综字第 20230810001 号）及补充协议（编号：
华兴供应链综字第 20230810001 号补 1）项下授信，公司董事会同意
公司向广东华兴银行股份有限公司申请不超过人民币 10 亿元的授信
额度，并以公司所持东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）6,000
万股股份（占东莞证券股份总数的 4%）提供最高额质押，公司董事
会同意授权公司董事长就公司本次授信事项代表公司签署《综合授信
额度合同》
、《流动资金贷款合同》等法律文件。
本次股权质押办理完毕后，公司质押所持东莞证券的股权比例不
会超过所持东莞证券股权比例的 50%。
本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十九日
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