证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-052
无锡药明康德新药开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
表决方式于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。本
次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长 Ge Li（李
革）主持。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开
发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告、报告摘要及 2024 年半年度
业绩公告的议案》
同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告》《无锡药
明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》《无锡药明康德新药开
发股份有限公司 2024 年半年度业绩公告》的相关内容。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审
议。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告》《无锡
药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部
分股票期权注销的议案》
同意注销于行权期届满前离职或未在行权期内行权的 7 名激励对象已获授
但尚未行权的 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下首次授予的股票期权
合计 31,509 份。
上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董
事会审议。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分股票期
权注销的公告》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报行动方案的议案》
同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动
方案的议案》。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行
动方案》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
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