证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-061
山东龙泉管业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2024 年 7 月 26 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年
次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件部分成就的
议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个限售期解除限售条
（公告编号：2024-063）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
件部分成就的公告》
网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年七月三十日
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