证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-028
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州近岸
蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏
州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次临时
会议于 2024 年 7 月 27 日通过线上会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 7
月 25 日以电子邮件的方式送达全体监事。监事会主席李德彬先生主持本次会议，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过
如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用部分超募资金人民币 7,200 万元永久补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维
护上市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金
的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计
划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。综上所述，我们同意公司使用部分超募资金人民
币 7,200 万元永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
监事会认为，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的基本判断，
在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力的情况下，为维护广大投资
者利益，增强投资者信心，建立完善的长效激励机制，同意公司使用超募资金通
过集中竞价交易方式回购部分公司股份。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购股份的方案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
特此公告。
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会
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