证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-081
科大国盾量子技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2024 年 7 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事
会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 10 项议案，具体如
下：
监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；
半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年半年度报告摘要》《2024 年半年度报告》。
案》
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内
容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金管
理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公
司和全体股东的利益。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-082）。
案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律
法规的规定并结合公司实际情况，公司董事会同意对 2024 年度向特定对象发行
A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的募集资金规模进行如下调整：
调整前
（五）发行数量
本次发行数量为 24,112,311 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%（即
若公司在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他
原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上
限将进行相应调整。
（六）募集资金总额及用途
本次发行拟募集资金总额不超过 1,903,425,830.34 元（含本数），扣除相
关发行费用后拟全部用于补充流动资金。
调整后
（五）发行数量
本次发行数量为 22,486,631 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%（即
若公司在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他
原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上
限将进行相应调整。
（六）募集资金总额及用途
本次发行拟募集资金总额不超过 1,775,094,651.14 元（含本数），扣除相
关发行费用后拟全部用于补充流动资金。
除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司具体情况，对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行相
应修订，公司编制了《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》。
析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，且根据调整后的本次向特定对象发行 A 股股票方案，公司编制了
《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告（修订稿）》。
可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对本次向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容进行了修订，公司
编制了《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31 号）的相关要求，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对普通股股东
权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措
施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。结合公司最新的实际
情况及调整后的发行方案，编制了《科大国盾量子技术股份有限公司关于公司
诺（修订稿）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-083）。
鉴于公司向特定对象发行股票涉及报告期数据更新，公司就截至 2024 年 6
月 30 日的前次募集资金的使用情况编制了《科大国盾量子技术股份有限公司前
次募集资金使用情况专项报告》。经核查，监事会认为截至 2024 年 6 月 30
日，公司按照相关法律法规、规范性文件等的相关规定和要求使用募集资金，
不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司
募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情
形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于前次募集资金使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-084）及容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容
诚专字[2024]230Z2046 号）。
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的
规定，公司根据 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月非经营性损
益情况编制了《科大国盾量子技术股份有限公司非经常性损益明细表》。经核
查，监事会认为上述《非经常性损益明细表》的编制符合相关法律法规的规
定，符合公司的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于科大国盾量子技术股份有限公司非
经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z2045 号）。
公司本次对南京易科腾增资暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司
现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及决策程
序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对外投资暨关联
交易事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司监事会
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