证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-035
深圳市联域光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事
会第二次会议于 2024 年 7 月 29 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道
通知已于 2024 年 7 月 24 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟投资设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施
主体的议案》。
出于优化经营管理、增强运营灵活性等多方面的考虑，公司拟通过全资子公
司香港联域照明有限公司（以下简称“香港联域”）投资不超过 4,000 万元人民
币或等值外币在越南设立新公司联域科技（越南）有限公司（暂定名，具体以当
地登记机关登记为准，以下简称“联域科技”），并将在越南租赁土地使用权的
主体由联域（越南）电子有限公司变更为拟设立的联域科技。租赁土地使用权事
项除变更承租主体外，其他各项内容（含租赁土地的面积、期限及交易对手方等）
均保持不变。新公司成立前，由其母公司香港联域及香港联域其他子公司代为签
署租赁土地相关的前期协议及支付相关款项，新公司成立后，由新公司承接保留
已签署协议中的所有内容、权利和义务并签订最终正式租赁土地使用权协议。同
时，董事会授权公司管理层办理相关手续及签署相关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投
资设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的公告》。
三、备查文件
（一）第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市联域光电股份有限公司
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