济南高新发展股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二四年八月
济南高新（600807） 2024 年第一次临时股东大会
现场会议召开时间：2024年8月6日 上午9点15分；
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—
现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪
金融商务中心A4-4号楼11层会议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布代表资格审查结果；
二、宣读“会议须知”；
三、审议并讨论议案：
四、股东或股东授权代表投票表决：
五、计票；
六、主持人宣布股东大会现场部分结束。
济南高新（600807） 2024 年第一次临时股东大会
议案一
关于审议全资子公司签署解除代建业务
相关协议暨关联交易的议案
各位股东：
近年来，公司聚焦生命健康核心主业，逐步剥离地产等辅业，2022年底将拥
有的济高•齐州府项目、济高•上河印项目、济高•观澜郡项目等地产项目转让给
济南舜正投资有限公司，上述地产业务剥离后，经2023年第一次临时股东大会审
议通过，公司全资子公司济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）开展
房地产项目代建业务，分别与齐河济高城市发展有限公司（简称“齐河济高城
发”）
、齐河济高城市建设有限公司（简称“齐河济高城建”）、齐河济高产业发展
有限公司（简称“齐河济高产发”）、潍坊济高汉谷产业发展有限公司（简称“潍
坊济高汉谷”）签署《委托管理合同书》，受托对济高•齐州府、济高•上河印、济
高•观澜郡项目进行开发建设，委托管理服务费分别为项目开发建设成本（不含
土地款和实际完成的投资）的2%、3%、3.5%，营销代理费分别为签约额3%、5%、
业务暨关联交易的公告》。
为进一步聚焦生命健康主业，近年来，公司不断充实主业专业人才，并对原
地产业务人员进行剥离调整。综合考虑公司主业发展和人员配置等因素，经各方
协商一致，公司全资子公司济高产发拟分别与齐河济高产发、齐河济高城建、齐
河济高城发、潍坊济高汉谷签署《解除协议书》，解除对地产项目济高•上河印、
济高•齐州府、济高•观澜郡的代建业务，并对剩余托管费的支付进行明确。
齐河济高产发、齐河济高城建、齐河济高城发、潍坊济高汉谷均为公司控股
股东实际控制的子公司，为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资
产重组。
一、关联交易对方情况
王京武；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省
济南高新（600807） 2024 年第一次临时股东大会
德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座205-4；经营范围：一般项目：自然科
学研究和试验发展；园区管理服务；商业综合体管理服务；房地产咨询；非居住
房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；
住宅室内装饰装修；建设工程施工。齐河济高产发为公司控股股东实际控制的子
公司，为公司关联方。
截至2023年12月31日，齐河济高产发总资产31,257.64万元，净资产为
-1,725.59万元，2023年实现营业收入0万元，净利润-1,088.21万元。（经审计）
截 至 2024 年 3 月 31 日 ，齐河 济高 产发 总资 产 34,433.81万 元， 净 资产为
-1,742.20万元，2024年1-3月实现营业收入0万元，净利润-12.61万元。
（未经审
计）
王京武；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省
德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座205-3；经营范围：一般项目：园林绿
化工程施工；园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业
管理；工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工
程施工。齐河济高城建为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方。
截 至 2023 年 12 月 31 日 , 齐 河 济 高 城 建 总 资 产 38,940 万 元 ， 净 资 产 为
-1,594.41万元；2023年实现营业收入0万元，净利润-696.22万元。（经审计）
截 至 2024 年 3 月 31 日 ，齐河 济高 城建 总资 产 39,230.44万 元， 净 资产为
-1,604.54万元；2024年1-3月实现营业收入0万元，净利润-10.13万元。
（未经审
计）
王京武；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省
德州市齐河县城区向阳路财富中心C座二楼205-6；经营范围：一般项目：城市公
园管理；园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；
工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。
齐河济高城发为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方。
截 至 2023 年 12 月 31 日 , 齐河 济高 城发 总资 产 57,070.12万 元， 净 资产为
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-2,392.78万元；2023年实现营业收入0万元，净利润-1,072.67万元。（经审计）
截 至 2024 年 3 月 31 日 ，齐河 济高 城发 总资 产 62,091.21万 元， 净 资产为
-2,408.25万元；2024年1-3月实现营业收入0万元，净利润-15.47万元。
（未经审
计）
王京武；注册资本：20,733万元；成立日期：2020年12月14日；注册地址：山东
省潍坊市潍城区北宫西街2239号北关街道社区便民服务中心305室；经营范围：
一般项目：园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管
理；工程管理服务；许可项目：房地产开发经营。潍坊济高汉谷为公司控股股东
实际控制的子公司，为公司关联方。
截至2023年12月31日，潍坊济高汉谷总资产68,058.26万元，净资产为
截 至 2024 年 3 月 31 日 ，潍坊 济高 汉谷 总资 产 69,540.74万 元， 净 资产为
（未经审
计）
二、相关合同主要内容
济高产发分别与齐河济高城发、齐河济高城建、齐河济高产发、潍坊济高汉
谷签署《解除协议书》，主要内容如下：
年3月31日分别应支付济高产发剩余托管费4,031,880元、913,445元、4,771,195
元、4,244,520.53元，于协议生效后7日内支付上述托管费的50%，剩余50%在2024
年底前结清。
三、对上市公司的影响
公司与齐河济高城发等公司签署代建解除相关协议，系综合考虑公司主业发
展和人员配置等情况并经各方协商一致确定，有利于公司集中资源发展生命健康
主业，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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四、独立董事意见
全体独立董事一致同意并发表意见：齐河济高城发、齐河济高城建、齐河济
高产发、潍坊济高汉谷均为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方，本
次解除代建事项构成关联交易；本次关联交易事项有利于公司集中资源发展生命
健康主业，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该事项并提交董事会审
议。
本议案已经第十一届董事会第十四次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
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