证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-050
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第
二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 29 日在公
司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日通过电话
及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监
事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
（一）审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事
项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告》及《乐鑫信息科技
（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金
专项账户的议案》
公司本次将首次公开发行股票“研发中心建设项目”、“RISC-V 核应用处理
器项目”及“Wi-Fi EHT 芯片研发项目”结项，符合公司业务发展需要，不影响
募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股
东利益的情形。鉴于公司募集资金投资项目均已投入完毕，公司所有募集资金投
资项目均予以结项。公司将按照相关要求注销募集资金专户，募集资金专户注销
后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。该事项
决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意本次部分
募投项目结项并注销募集资金专项账户。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项
并注销募集资金专项账户的公告》(2024-051)。
（三）审议通过《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》(2024-052)。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
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