证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-046
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本
次会议通知已于 2024 年 7 月 25 日送达公司全体监事。本次会议由全体监事共同
推举陈梅女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会
选举陈梅女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第
二届监事会任期届满之日止。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会
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