股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-029
众信旅游集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 29 日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝
阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召
开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件方式通
知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8
人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：
联董事付必鹏先生对本议案回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时
股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告》。
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提议公司于 2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 2:00 在北京市朝阳区朝阳公
园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2024 年第二次临
时股东大会。
表决结果：
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
议。
特此公告。
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