会议资料
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为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他
有关人员严格遵守：
一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大
会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席
股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写
登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。
五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要
求发言。
六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司
高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘
密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
一、会议召开时间：2024 年 8 月 6 日 14:00
二、会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融
科技中心会议室
三、会议主持人：严孟宇 董事长
四、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
五、 主要议程：
（一） 主持人介绍股东、列席人员到会情况。
（二） 宣读本次会议须知。
（三） 选举监票、计票人员。
（四） 主持人宣布会议开始。
（五） 议案审议：
《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》。
（六） 股东代表发言及管理层解答。
（七） 逐项对议案进行表决，计票人统计现场表决结果，监票人负责监督。
（八） 网络投票结果产生后，公布本次股东大会现场投票和网络投票合并
后的表决结果及股东大会决议。
（九） 律师发表法律意见。
（十） 股东、董事签署会议记录及决议。
（十一） 主持人宣布会议结束。
议案一
《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
各位股东及股东代表：
因实施 2023 年度利润分配方案、回购注销部分限制性股票的原因，需变更
公司注册资本、股份总数并相应修改《公司章程》中对应条款。具体变更如下：
润分配预案》。以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股
东每10股派发现金红利11元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2
股，共计派发现金红利188,316,717.60元，转增34,239,403股。该预案目前已实
施完毕，公司总股本由171,197,016股变更为205,436,419股，公司注册资本由人
民币171,197,016元变更为人民币205,436,419元。
司以自有资金回购注销2021年限制性股票激励计划中首次授予部分10名激励对
象和预留授予部分2名激励对象(同时也是首次授予激励对象）已获授予但尚未解
除限售的限制性股票合计49,440股（首次授予部分37,200股,预留部分12,240
股）。上述回购注销实施后，公司总股本将由205,436,419股变更为205,386,979
股，公司注册资本将由人民币205,436,419元变更为人民币205,386,979元。
因此，公司需根据上述股本及注册资本变更情况，相应修改《公司章程》中
对应条款，具体修订内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十八条 公司股份总数为 第十八条 公司股份总数为
除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。
本议案经公司第九届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。
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