证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-022
南京海辰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
工作人员列席了会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
经审议，同意聘任刘光耀先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告
南京海辰药业股份有限公司董事会
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