证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-036
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召
开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以简
易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票
的预案的议案》等相关议案；公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会
议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司以简易程序向特定对象发
行股票方案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》
等相关议案；公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的
议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司
以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案；公司于 2024 年 7 月
《关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》。公司于 2024 年 7 月 28 日召开
第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于更新公
司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生
效条件的股份认购协议的补充协议的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发
行股票的预案的议案》等相关议案。
根据公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年度股东大会的授权以及于 2024 年
股东大会审议。预案主要修订情况如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
重大事项提示 -
况和发行股票数量调整情况
预案章节 涉及内容 修订情况
一、发行人基本情况； 2、更新本次发行背景和目的的相关
二、本次向特定对象发行股票 文字表述；
的背景和目的 3、更新本次发行的发行价格、发行
四、本次向特定对象发行股票 股票数量、本次发行决议的有效期
第一节 本次向特定对
方案概要 限及募集资金扣减财务性投资的情
象发行股票概要
六、本次向特定对象发行股票 况的相关文字表述；
是否导致公司控制权变化 4、更新控股股东、实际控制人直接
七、本次发行已取得批准的情 或间接合计具体持股数量；
况及尚需呈报批准的程序 5、更新本次发行相关事项的批准授
权及审议情况
第二节 董事会关于本
二、本次募集资金投资项目的 2、补充本次募投项目新增产能的合
次 募集资 金使 用的可
具体情况及可行性分析 理性；
行性分析
一、认购主体和签订时间
第三节 附生效条件的 的补充协议相关内容；
二、认购价格、认购数量、支
股份认购协议摘要 2、更新本次发行的认购价格、认购
付方式和限售期限
数量和具体获配情况
第四节 董事会关于本
次 发行对 公司 影响的 六、本次发行相关的风险说明 1、更新本次发行相关的风险说明
讨论与分析
第五节 公司利润分配 二、最近三年公司利润分配情
政策及执行情况 况
一、本次发行对公司每股收益
第六节 关于本次向特 1、更新本次发行对公司即期回报的
的影响
定 对象发 行股 票摊薄 摊薄影响的测算；
四、本次募集资金投资项目与
即 期回报 与公 司采取 2、更新本次募集资金投资项目与公
公司现有业务的关系，公司从
填 补措施 及相 关主体 司现有业务的关系的文字表述；
事募投项目在人员、技术、市
承诺 3、更新专利、软件著作权情况
场等方面的储备情况
《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（三
次修订稿）》等相关文件已于同日在上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒
体上进行披露，敬请投资者查阅。
预案等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对公司
本次以简易程序向特定对象发行股票事项进行了实质性判断、批准或核准，预案所述
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待审批机关的批准与核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
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