证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-037
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议于 2024 年 7 月 26 日在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃
尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次
会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2024 年 7 月 23
日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会董事 7 名，
实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员等列席了会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的相
关规定。
二、会议审议情况
会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结
合公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中的 1,415,516 股已回购股份的用途
进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注
册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本次回购股份注销完成后，公司注册
资本由 153,413,344 元变更为 151,997,828 元，总股本由 153,413,344 股变更为
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份
有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟将存放于回购专用账户中的 1,415,516 股已回购股份的用途进行调
整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，
同时按照相关规定办理注销手续。本次回购股份注销完成后，公司注册资本由
司章程》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份
有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 A 股股份用于减
少公司注册资本，回购股份金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份
有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份
有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
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