证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-052
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
本公司及出席本次股东大会的全体董事会成员保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
附 100 号，公司 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议
由公司董事会召集，公司副董事长漆贵荣先生主持。会议的召开符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事长张林因被留置无法出席，独立董事王强因被指定居所监视居住无法出席；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 34,962,401 98.3911 186,660 0.5252 385,039 1.0837
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 34,871,401 98.1350 476,916 1.3421 185,783 0.5229
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 34,879,001 98.1564 278,660 0.7842 376,439 1.0594
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,022,001 98.5588 479,916 1.3505 32,183 0.0907
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 34,992,901 98.4769 311,760 0.8773 229,439 0.6458
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 34,786,361 97.8957 551,116 1.5509 196,623 0.5534
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,016,001 98.5419 278,660 0.7842 239,439 0.6739
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 34,972,492 98.4195 384,425 1.0818 177,183 0.4987
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,090,561 98.7517 196,660 0.5534 246,879 0.6949
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,023,001 98.5616 387,916 1.0916 123,183 0.3468
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
拟回购股份的用途、
的比例、资金总额
回购股份的价格或价
格区间及定价原则
回购股份后依法注销
或者转让的相关安排
利益的相关安排
关于授权董事会全权
宜
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1.01~1.10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：王冠、王维维
北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
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