证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告编号:2024-042
稳健医疗用品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会
议于 2024 年 7 月 26 日(星期五)以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024
年 7 月 24 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持,董事会秘书
列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
基于对公司未来发展的信心及价值的认可,为维护资本市场稳定和进一步
增强投资者对公司的投资信心,保护全体投资者利益,公司拟将回购账户中的
“用于注销减少公司注册资本”,本次注销完成后,公司总股本将由
监事会审核认为:公司本次对回购专用证券账户全部股份进行注销的事项符
合《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定,审议程序合法合规,不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情
形,不会影响公司的上市地位。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
稳健医疗用品股份有限公司监事会
二〇二四年七月二十七日