证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-041
稳健医疗用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024
年 7 月 24 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，监事及高级管理
人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
协议的议案》
为了顺利推进本项目、缩短土地闲置时间、减少工程建设中的不确定性，结
合现行房地产市场城市更新搬迁补偿的分配行情，公司与合作方进行了多轮磋商，
初步制定了解决方案并达成了补充协议的签署意向。具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬
迁补偿安置相关补充协议的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增
强投资者对公司的投资信心，保护全体投资者利益，公司拟将回购账户中的
“用于注销减少公司注册资本”，本次注销完成后，公司总股本将由 588,292,708
股减少至 582,329,808 股。公司监事会经审核发表了审核意见，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购专用证券账户全部
股份进行注销的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟将回购账户中的 5,962,900 股股份用于注销以减少注册资本，公司总
股本将由 588,292,708 股减少至 582,329,808 股。公司拟一并修订《
《公司章程》相
关条款，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
稳健医疗用品股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
