证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-022
苏州朗威电子机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2024 年 7 月 25 日 13:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎
先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
经审议，董事会认为实施地点的增加保障募投项目有效开展，有利于提高募
集资金的使用效率。因此，结合公司实际生产经营的需求，同意公司对募投项目
“新建生产智能化机柜项目”增加实施地点。本次募投项目实施地点的增加是公
司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设
内容和实施方式的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全
体股东的利益。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-024）。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款
的议案》
经审议，董事会同意公司结合发展需求及财务情况，使用 10,970 万元的超
募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的 29.98%。该事项
符合相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审
议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于 2024 年 8 月
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。
三、备查文件
特此公告。
苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
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