证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-021
联泓新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2024 年 7 月 26 日 15:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 7
月 15 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
外担保情况的议案》
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
案》
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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