证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-031
诚邦生态环境股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2024 年 7 月 26 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现
场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件、电
话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并
主持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》
公司董事会提名方利强、张兴桥、李婷、叶帆、李军、傅黎瑛、罗金明、韩
旭为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事候选人。董事简历详见附件。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证券监督管理委员会
于2023年12月15日公布的《上市公司章程指引（2023年修订）》、上海证券交易
所于2024年4月30日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》
等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟对诚邦生态环境股份有限
公司《公司章程》（2024年4月）的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：
（修改后的公司章程详见附件）
序 号 原章程 修改后
组成，其中三名为独立董事；设董事 事组成，其中三名为独立董事；设
长一名，董事长由董事会以全体董事 董事长一名，董事长由董事会以全
的过半数选举产生。 体董事的过半数选举产生。
由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁 5 名，由董事会聘任或 公司设副总裁 4 名，由董事会聘任
解聘。 或解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监及董事 公司总裁、副总裁、财务总监及董
会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书为公司高级管理人员。
本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公
司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内
容以工商登记机关核准为最终结果。
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司下属全资子公司出售房产暨关联交易的议案》
公司下属全资子公司杭州诚邦环保科技有限公司（以下简称“诚邦环保”）
为盘活资产，加强资金回笼，提高资产运营效率，增加资产的流动性，拟以评估
价 1,313.03 万元为基础经双方协商确定的价格 1,417.05 万元，将诚邦环保位于
杭州市西湖区滨投云栖名筑西区 8 号楼 401 室房产（房产建筑面积 318.28 平方
米，规划用途：商服用地/办公用房）转让给李敏女士。鉴于李敏女士是公司控
股股东、实际控制人方利强先生之配偶，本次房产出售构成关联交易。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：关联董事方利强先生、张兴桥先生、李婷女士回避表决，其余非
关联董事表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2024 年 8 月 13 日召
集公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在上海证券交
易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
备查文件：
《诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司
董事会
附件：
非独立董事成员简历：
方利强,男,1968 年 2 月出生,中国国籍,研究生学历,高级经济师、教授级高
级工程师,北京大学工商管理硕士,清华大学工商管理硕士，无永久境外居留权。
总监;1996 年 4 月至 2012 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司董事长、总
经理;1996 年 4 月至 2019 年 2 月任诚邦生态环境股份有限公司董事长兼总
裁,2019 年 2 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事长,现兼任浙江诚邦控股
有限公司执行董事。
张兴桥,男,1972 年 1 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外
居留权。1994 年 7 月至 2012 年 10 月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥
部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务，2012 年 10 月至 2016
年 6 月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理；2016 年 7 月至 2018
年 6 月任泰顺县县委常委、副县长（挂职）；2018 年 7 月至 2018 年 8 月任杭州
萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记；2018 年 9 月至
态环境股份有限公司总裁，2019 年 3 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。
李婷，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
月至 2005 年 2 月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理；2005 年 3 月至 2010 年 2
月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理；2010 年 3 月至今任杭州安第斯贸
易有限公司总经理；2017 年 10 月至今任浙江诚邦控股有限公司总经理；2012
年 9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。
叶帆，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无永久
境外居留权。1990 年 8 月至 1999 年 8 月任景宁县商业局科员；1999 年 9 月至
江东方市政园林工程有限公司财务总监；2012 年 9 月至今任诚邦生态环境股份
有限公司董事、副总裁兼财务总监。2022 年 3 月至今兼任诚邦生态环境股份有
限公司董事会秘书。
李军，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久
境外居留权。2003 年 7 月至 2005 年 5 月任浙江东方市政园林工程有限公司工程
部施工员，2005 年 6 月至 2007 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部
项目经理，2007 年 10 月至 2012 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司结算
部经理，2012 年 9 月至 2018 年 3 月任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心
经理,2018 年 3 月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理，2012 年 9 月至 2020
年 7 月任诚邦生态环境股份有限公司监事。2020 年 7 月至今任诚邦生态环境股
份有限公司副总裁，2021 年 9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。
独立董事简历：
傅黎瑛,女,1969 年 1 月出生,中国国籍,博士学位,教授,硕士生导师。历任
浙江财政学校教师,浙江师范大学教师,现任浙江财经大学会计学院教授、硕士生
导师,同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今任诚邦生
态环境股份有限公司独立董事。
罗金明，男，1968 年 5 月出生，汉族，中共党员，会计学教授，注册会计
师，硕士生导师。曾任南昌有色金属工业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企管
系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处长、浙江工商大学财务与会计学院副院长、
浙江工商大学审计处处长、浙江工商大学会计学院党委书记。现任浙江工商大学
计划财务处处长，浙江中国小商品城集团股份公司、杭萧钢构股份有限公司独立
董事。2023 年 5 月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
韩旭，男，1993 年 9 月出生，汉族，本科学历，律师。2016.7-2019.5 任上
海锦天城（杭州）律师事务所专职律师，2019.6-至今任浙江六和律师事务所专
职律师。2023 年 5 月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
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