证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-037
青岛港国际股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易基本情况
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买
山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照
实华原油码头有限公司 50.00%股权、日照港融港口服务有限公司 100%股权和山
东港口烟台港集团有限公司持有的烟台港股份有限公司 67.56%股份、烟台港集
团莱州港有限公司 60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、
烟台港航投资发展有限公司 64.91%股权、烟台港运营保障有限公司 100%股权，
并以询价的方式发行股份募集配套资金。
于本次重组方案调整构成重大调整的议案》等有关议案，根据调整后的方案，公
司拟发行股份及支付现金购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品
码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟
台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港
源管道物流有限公司 51.00%股权，并以询价的方式发行股份募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组且不构成重
组上市。
二、本次交易进展情况
根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：青
岛港，证券代码：601298）自 2023 年 6 月 28 日开市起停牌，具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 28 日披露的《青岛港国际股份有限公司关于筹划重大资产重组事
项的停牌公告》（公告编号：临 2023-014）。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议
案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的相关公告。2023 年 7 月 1 日，
公司披露了《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》
（以下简称“《重组预案》”）及《青岛港国际股份有限公司
关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公
告编号：临 2023-015）等相关文件，公司 A 股股票于 2023 年 7 月 3 日开市起复
牌。
于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案的问询函》（上证公函【2023】0894 号，以下简称“《问询函》”），
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《青岛港国际股份有限公司关于收
到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
（公告编号：临 2023-020）。公司对《问询函》中有关问
交易预案问询函的公告》
题向上海证券交易所进行了回复，对《重组预案》作了相应修订，并于 2023 年
港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
（公告编号：临 2023-025）、
预案的问询函>的回复公告》 《青岛港国际股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等
相关文件。
露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》
（公告编号分别为：临 2023-027、临 2023-036、临 2023-038、临 2023-043、临
重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》（公告编号：临
日、2024 年 5 月 27 日，公司分别披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公
告编号分别为：临 2024-004、临 2024-005、临 2024-006、临 2024-019、临 2024-
由于交易方案发生重大调整，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，
公司 A 股股票（证券简称：青岛港，证券代码：601298）自 2024 年 7 月 10 日
开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露的《青岛港国际股份有
限公司关于拟调整资产重组方案的停牌公告》（公告编号：临 2024-028）。
交易的相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日披露的相关公告。2024
年 7 月 13 日，公司披露了《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《青岛港国际股份有限公司
关于披露重组草案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：
临 2024-029）等相关文件，公司 A 股股票于 2024 年 7 月 15 日开市起复牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公
司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。
三、相关风险提示
本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。
本次交易能否获得相关部门的批准或核准存在不确定性，有关信息均以公司在指
定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资
风险。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
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