证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-037
山东鲁北化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.5243
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
女士以视频方式出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,328,137 99.1022 1,615,200 0.8366 118,000 0.0612
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,961,837 99.4304 831,000 0.4304 268,500 0.1392
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,270,637 99.5904 663,800 0.3438 126,900 0.0658
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
度以简易程序向
特定对象发行 A 股
股 票 摊 薄 即 期 回 10,358,950 85.6667 1,615,200 13.3574 118,000 0.9759
报与填补措施及
相关主体承诺的
议案
集 资 金 使 用 情 况 10,992,650 90.9073 831,000 6.8722 268,500 2.2205
专项报告的议案
年（2024-2026 年）
股东回报规划的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：彭日光、孟祥旭
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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