证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-083
神马实业股份有限公司
十一届四十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议于 2024
年 7 月 22 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 7 月
董事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董
事武俊安先生以通讯方式参与表决。公司 5 名监事及部分高级管理人
员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议通过了如下决议：
一、审议通过关于放弃优先受让权的议案（详见公司临时公告：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进
行现金管理的议案（详见公司临时公告：2024-085）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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