长江投资: 长江投资:八届二十九次董事会决议公告

来源:证券之星 2024-07-26 19:14:36
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证券代码:600119    证券简称:长江投资    公告编号:临 2024-023
       长发集团长江投资实业股份有限公司
          八届二十九次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称“长江投资公司”
或“公司”)八届二十九次董事会会议的通知及相关材料于 2024 年 7
月 18 日以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于
名,实到 7 名。本次会议审议了如下议案:
   一、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的
议案》,同意公司第九届董事会由 7 位成员组成,其中非独立董事 4
人,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年;根据
单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东推荐,经第八届董事
会提名委员会 2024 年第二次会议对公司第九届董事会董事候选人的
任职资格进行审查后,同意提名鲁国锋先生、李乐先生、陈建霖先生、
梁庐健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(详见《上海证券
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团
长江投资实业股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》)。
   同意票:7 票    反对票:0 票   弃权票:0 票
  二、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议
案》,同意公司第九届董事会由 7 位成员组成,其中独立董事 3 人,
任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年;根据公司
第八届董事会推荐及经董事会提名委员会 2024 年第二次会议对公司
第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查后,同意提名金冰一先
生、罗守贵先生、章贵桥先生(按姓氏笔画排序)为公司第九届董事
会独立董事候选人。(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告》)。独立董事候选人任职资格和
独立性的有关材料已获得上海证券交易所审核通过。
  同意票:7 票   反对票:0 票   弃权票:0 票。
  三、审议了《关于调整长江投资公司董事薪酬的方案的议案》。
该方案根据公司《章程》规定,结合公司经营规模、行业及地区薪酬
水平等实际情况制定并调整。
  本议案在提交本次董事会前,已经第八届董事会薪酬与考核委员
会 2024 年第二次会议研究,董事会薪酬与考核委员会同意将本议案
提交公司董事会进行审议。
  基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案直接提请公司股东
大会审议。
  四、审议了《长江投资公司关于为公司及董事、监事、高级管理
人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,促进公
司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责,根据《上市
公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级
管理人员购买董监高责任保险(以下简称“董责险”)。
  公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事
会授权公司管理层办理董责险购买的相关事宜(包括但不限于确定保
险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等),以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保
或者重新投保等相关事宜。
  基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案直接提请公司股东
大会审议。
  五、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公
司工资总额管理暂行办法>的议案》。
  同意票:7 票    反对票:0 票    弃权票:0 票
  六、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公
司领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法(2024—2025年)>的议
案》。
  本议案在提交本次董事会前,已经第八届董事会薪酬与考核委
员会2024年第二次会议研究通过。
  同意票:7 票    反对票:0 票    弃权票:0 票
  七、审议通过了《关于召开长江投资公司 2024 年第一次临时股
东大会的议案》,同意公司于 2024 年 8 月 13 日(星期二)下午 14 时,
在上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅召开公司 2024
年第一次临时股东大会。(详见《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公
司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
                        )。
  同意票:7 票   反对票:0 票   弃权票:0 票。
  上述第一至第四项议案将提请股东大会审议通过。
  特此公告。
             长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

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