证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-023
长发集团长江投资实业股份有限公司
八届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”
或“公司”）八届二十九次董事会会议的通知及相关材料于 2024 年 7
月 18 日以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于
名，实到 7 名。本次会议审议了如下议案：
一、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的
议案》，同意公司第九届董事会由 7 位成员组成，其中非独立董事 4
人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年；根据
单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东推荐，经第八届董事
会提名委员会 2024 年第二次会议对公司第九届董事会董事候选人的
任职资格进行审查后，同意提名鲁国锋先生、李乐先生、陈建霖先生、
梁庐健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（详见《上海证券
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团
长江投资实业股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
二、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议
案》，同意公司第九届董事会由 7 位成员组成，其中独立董事 3 人，
任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年；根据公司
第八届董事会推荐及经董事会提名委员会 2024 年第二次会议对公司
第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，同意提名金冰一先
生、罗守贵先生、章贵桥先生（按姓氏笔画排序）为公司第九届董事
会独立董事候选人。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告》）。独立董事候选人任职资格和
独立性的有关材料已获得上海证券交易所审核通过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。
三、审议了《关于调整长江投资公司董事薪酬的方案的议案》。
该方案根据公司《章程》规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬
水平等实际情况制定并调整。
本议案在提交本次董事会前，已经第八届董事会薪酬与考核委员
会 2024 年第二次会议研究，董事会薪酬与考核委员会同意将本议案
提交公司董事会进行审议。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东
大会审议。
四、审议了《长江投资公司关于为公司及董事、监事、高级管理
人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公
司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市
公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级
管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董责险”）。
公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事
会授权公司管理层办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保
险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保
或者重新投保等相关事宜。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东
大会审议。
五、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公
司工资总额管理暂行办法>的议案》。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
六、审议通过了《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公
司领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法（2024—2025年）>的议
案》。
本议案在提交本次董事会前，已经第八届董事会薪酬与考核委
员会2024年第二次会议研究通过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
七、审议通过了《关于召开长江投资公司 2024 年第一次临时股
东大会的议案》，同意公司于 2024 年 8 月 13 日（星期二）下午 14 时，
在上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅召开公司 2024
年第一次临时股东大会。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公
司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。
上述第一至第四项议案将提请股东大会审议通过。
特此公告。
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