证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-070
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料
于 2024 年 7 月 19 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先
生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规
定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以
下议案：
一、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围及修
订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意公司对经营范围和公司章程对应条
款进行变更，此议案仍需提请公司股东大会审议，待公司股东大会审议并通过本
议案后方可变更公司章程。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理后续工
商变更登记备案等的相关事宜。经营范围变更和《公司章程》条款的变更最终以
公司登记机关核准的内容为准。
本议案需提交股东大会审议批准。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚
国潮关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》和《丽尚国潮
公司章程（2024 年 7 月修订）》。
二、审议通过《关于全资子公司就杭州存济妇儿医院管理有限公司迟延支付
租金提起诉讼的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司就杭州
存济妇儿医院管理有限公司迟延支付租金提起诉讼的议案》，同意公司就杭州存
济妇儿医院管理有限公司迟延支付租金提起的诉讼。
本次诉讼的相关事宜，公司将授权公司管理层按照法定程序办理。因本次诉
讼结果存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司损益的具体影响情况，最终实
际影响以法院判决为准。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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