复旦微电: 第九届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-26 17:06:09
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A 股证券代码:688385    证券简称:复旦微电      公告编号:2024-044
港股证券代码:01385      证券简称:上海复旦
         上海复旦微电子集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
                           “复旦微电”)第九届董
   上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、
事会第十六次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场加通讯表决的形式召开,会议通知
和会议资料已于 2024 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 9 名
董事,实到董事 9 名,会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
   会议审议并通过了如下事项:
   一、审议通过《关于提名庄启飞为第九届董事会非执行董事议案》
   经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名庄启飞先生为公司第
九届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董
事会届满之日止。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、审议通过《关于提名张睿为第九届董事会非执行董事议案》
   经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名张睿女士为公司第九
届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事
会届满之日止。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、审议通过《关于提名宋加勒为第九届董事会非执行董事议案》
   经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名宋加勒先生为公司第
九届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董
事会届满之日止。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、审议《关于提名闫娜为第九届董事会非执行董事议案》
  经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名闫娜女士为公司第九
届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事
会届满之日止。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  五、审议通过《关于提名沈磊为第九届董事会执行董事议案》
  经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名沈磊先生为公司第九
届董事会执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  六、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
  董事会授权公司董事会秘书根据沪港两地规则,刊发 2024 年第二次临时股
东大会通知。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  董事会依照 H 股的规定,对以下事项进行了讨论:
  经出席会议的董事审慎考虑及讨论,决议通过为处理第二次临时股东大会关
系,2024 年 8 月 19 日为 H 股股权登记日(A 股股权登记日另行公告)。该日登记
在本公司股东名册上 H 股股东有权参加即将举行之 2024 年第二次特別股东大会。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  经出席会议的董事审慎考虑及讨论,决议通过自 2024 年 8 月 13 日起至 2024
年 8 月 19 日止(包括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                     上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

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