江苏武进不锈股份有限公司
会议资料
江苏常州
二〇二四年八月五日
江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第二次临时股东大会会议资料
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一、会议时间
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
②网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 5 日。
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工
培训室。
三、出席现场会议对象：
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理
人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
四、见证律师：江苏正气浩然律师事务所周光明、王彦萱。
五、现场会议议程：
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场会议表决票。
议案一：审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
议案二：审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
议案三：审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，
特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场
签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记
的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之
内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
问题。
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六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，并以打 “√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议 3 个议案，采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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议案一：
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关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即
《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，
将届满，根据《公司法》、
其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对董事候选人进
行审核并征求其同意后，公司董事会提名朱琦女士、沈卫强先生、周志斌先生、
吴方敏先生、沈彦吟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大
会审议。
职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
第五届董事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会
审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、
《公司章程》等相关规定履行职责。
董事会非独立董事候选人简历附后。
请各位股东审议。
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附件：第五届董事会非独立董事候选人简历
年7月，任职于常州市武进区水利局人事科；2005年8月至2012年3月，历任有限
公司总经理助理、董事长助理、董事；2012年4月至今，历任公司副董事长、副
总经理、董事、董事长。现担任公司董事长、董事。
朱琦女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
年6月，担任东大软件工程有限公司部门经理；2005年7月至2012年3月，历任有
限公司总经理、董事；2012年4月至2024年6月，担任公司总经理、董事；2024
年6月至今，担任公司副董事长、总经理、董事。
沈卫强先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
年至2012年3月，任职于有限公司，历任车间主任，副总经理；2012年4月至今，
担任公司副总经理、董事。
周志斌先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
就职于本公司，历任质检部长、车间主任、技术部长、销售部部长，现担任公司
副总经理、董事。
吴方敏先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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年 9 月至今，就职于本公司，现担任公司行政部部长。
沈彦吟女士，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案二：
江苏武进不锈股份有限公司
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关
规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公
司董事会提名委员会对董事候选人进行审核并征求其同意后，公司董事会提名徐
江晴先生、毛建东先生、陶宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，自股东
大会审议通过之日起就任，任期三年。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会
审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、
《公司章程》等相关规定履行职责。
第五届董事会独立董事候选人简历附后。
请各位股东审议。
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附：第五届董事会独立董事候选人简历
注册房地产估价师。2013年12月至2024年1月，任天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）常州分所合伙人、副所长；2024年1月至今，任天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）常州分所项目经理。
徐江晴先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
年3月，任常州市武进高级中学校长兼书记；2003年3月至2007年11月，任常州市
武进区教育局副局长；2007年11月至2016年4月，任武进体育局局长兼书记；2016
年5月至今，任常州市武进区慈善总会副会长。
毛建东先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
员。2002年8月至2021年1月，任常州大学教师；2021年6月至今，任常州工程职
业技术学院教师。
陶宇先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
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议案三：
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关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定，公司监事会由 3 名监事组成。公司监事会提名孙晓艳女士、蒋小培女士
为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
第五届监事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会
审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职
责。
第五届监事会非职工代表监事候选人简历附后。
请各位股东审议。
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附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
年，任常州市国业化工有限公司财务部会计；2014年10月至今，就职于本公司，
现任公司财务部会计。
孙晓艳女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
今，就职于本公司，现任公司行政部专员。
蒋小培女士未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
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