证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-027 号
南京高科股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第十届监事会第十六次会议于 2024 年 7
月 25 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日
以邮件和电话的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议并
通过了以下议案：
一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案；
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司
董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，推动公司实现
高质量发展，更好地保障和维护广大投资者的权益，根据《上市公司
治理准则》等规定，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买董
事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”
）。董责险具
体方案如下：
与保险公司协商确定的保险合同为准）
；
确定的保险合同为准）；
保险合同约定的费用为准；
。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事、高
级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有
监事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
为提高决策效率，股东大会、董事会将按照相关程序授权公司管
理层在权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定具体被
保险人及其他相关个人主体；选择并确定保险公司；如市场发生变化，
则根据市场情况确定累计赔偿限额、保险费总额及其他保险条款；签
署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）
，以及在今
后保险合同期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事人选的议案。
同意提名吕晨先生和周峻女士为本公司第十一届监事会非职工
代表监事候选人，任期三年。（第十一届监事会非职工代表监事候选
人简历见附件）
以上非职工代表监事人选还将提请公司股东大会审议确定。股东
大会将采取累积投票制选举确定监事会非职工代表监事成员。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京高科股份有限公司
监 事 会
二○二四年七月二十七日
附件：
吕晨先生简历
吕晨，男，1970 年 1 月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高
级工程师。曾任南京港口建设指挥部技术员，本公司助理工程师，南
京新港工程设计所副所长，南京高科工程设计研究院有限公司经理，
南京高科建设发展有限公司总经理，本公司副总裁，监事，工会主席。
现任本公司监事会主席。
截至目前，吕晨先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，
未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除的情形。
周峻女士简历
周峻，女，1969 年 7 月生，汉族，江西南昌人，民建会员，大
学学历，注册会计师，高级会计师。曾任本公司计划财务部职员，南
京华新藤仓光通信有限公司财务部副经理，南京新港开发有限公司投
资审计部主任科员，南京新港东区建设发展有限公司副总经理，南京
经济技术开发区管委会财政局副局长等职。现任本公司董事、南京新
港开发有限公司计划财务部副部长。
截至目前，周峻女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、
高级管理人员及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会的行
政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》等相关规
定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情形。
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