证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-073
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议，于 2024 年 7 月 1 日发出会议通知，2024 年 7 月 2 日以现场会议与通讯表决
方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会
议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。张天瑜先生主持本次会议，董事会会议
的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审
议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于出售部分资产及全资子公司股权的议案》
为应对当前国际市场环境的复杂变化，董事会同意公司将全资子公司深圳市
锐凌无线技术有限公司的车载前装无线通信模组业务，包括 Rolling Wireless (H.K.)
Limited 的部分资产和负债及 Rolling Wireless S.àr.l.（以下简称“卢森堡锐凌”）
方”）。同意公司、深圳市锐凌无线技术有限公司及其相关子公司于董事会审议
通过后与买方签署《资产购买协议》，并授权董事长及董事长授权的其他人员签
署上述协议。本次交易完成后，深圳市锐凌无线技术有限公司及其子公司不再从
事车载前装无线通信模组业务，公司不再持有卢森堡锐凌股权，卢森堡锐凌及其
下属子公司不再纳入公司合并报表范围。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
二、备查文件
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二 О 二四年七月二十六日
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