证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-026 号
南京高科股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年
日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公
司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案；
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司
董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，推动公司实现
高质量发展，更好地保障和维护广大投资者的权益，根据《上市公司
治理准则》等规定，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买董
事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”
）。董责险具
体方案如下：
与保险公司协商确定的保险合同为准）
；
确定的保险合同为准）；
保险合同约定的费用为准；
。
为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授
权公司管理层在权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确
定具体被保险人及其他相关个人主体；选择并确定保险公司；如市场
发生变化，则根据市场情况确定累计赔偿限额、保险费总额及其他保
险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）
，
以及在今后保险合同期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事、高
级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有
董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
二、关于提名公司第十一届董事会非独立董事人选的议案；
同意提名徐益民先生、陆阳俊先生、赵艳梅女士、吉治宇先生为
公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年。
（第十一届董事
会非独立董事候选人简历见附件一）
以上非独立董事人选还将提请公司股东大会审议确定。股东大会
将采取累积投票制选举确定董事会非独立董事成员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、关于提名公司第十一届董事会独立董事人选的议案；
同意提名范从来先生、李明辉先生、陈莹女士为公司第十一届董
事会独立董事候选人，任期三年。（第十一届董事会独立董事候选人
简历见附件二）
以上独立董事人选经上海证券交易所资格审核无异议后，还将提
请公司股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定董事
会独立董事成员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
同意公司于 2024 年 8 月 12 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股
东大会。
（详见《南京高科股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次
临时股东大会的通知》，编号：临 2024-029 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月二十七日
附件一：
徐益民先生简历
徐益民，男，1962 年 8 月生，汉族，浙江建德人，中共党员，
研究生学历，高级会计师。曾任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营
七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开
发有限公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员
会计划财务处处长、管委会主任助理，本公司计划财务部经理、董事
长兼总裁、党委书记等职。现任本公司董事长、党委书记。
截至目前，徐益民先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司
法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
陆阳俊先生简历
陆阳俊，男，1971 年 10 月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，
研究生学历，注册会计师，正高级会计师。曾任南化建设公司会计，
南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，本公司计划财务部经
理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总
经理等职。现任本公司董事、总裁。
截至目前，陆阳俊先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司
法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
赵艳梅女士简历
赵艳梅，女，1975 年 4 月生，汉族，江苏南通人，中共党员，
大学学历，工程硕士。曾任南京港建港指挥部（南京港港务工程公司）
总经办秘书，南京龙潭物流基地开发有限公司招商部副部长、招商发
展部部长，南京经济技术开发区管委会招商局一阶职员、副局长、科
技人才局副局长、投资促进局副局长、企业服务局副局长等职。现任
南京新港开发有限公司董事长兼总经理。
截至目前，赵艳梅女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监
事、高级管理人员及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会
的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》等相
关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情形。
吉治宇先生简历
吉治宇，男，1985 年 9 月生，汉族，江苏南通人，中共党员，
工程硕士，高级工程师。曾任南京港龙潭散货作业区综合装卸队技术
员、综合装卸队主管技术员、综合装卸队队长助理，南京港龙潭天辰
码头有限公司生产操作部经理助理、工程技术部副经理、工程技术部
经理、生产操作部经理，南京港（集团）有限公司工程技术部机械设
备主管，南京港（集团）有限公司第二港务分公司、江北集装箱公司
副总经理、党委委员，南京港（集团）有限公司科技创新中心副主任、
工程技术部副部长，南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委副书记。
现任南京港（集团）有限公司总工程师、企业发展部部长、港口协会
秘书长，南京港股份有限公司董事。
截至目前，吉治宇先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司
法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
附件二：
范从来先生简历
范从来，男，1962 年 9 月生，汉族，江苏南通人，中共党员，
博士研究生学历，教育部长江学者特聘教授。曾任南京大学经济系主
任、商学院副院长、党委书记、学科处处长、经济学院院长、商学院
常务副院长、校长助理。现任教育部人文社会科学重点研究基地南京
大学长江三角洲经济社会发展研究中心主任，苏州银行股份有限公司
（002966.SZ）、全美在线（北京）教育科技股份有限公司、建信信托
有限责任公司独立董事。
截至目前，范从来先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司
法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
李明辉先生简历
李明辉，男，1974 年 2 月生，汉族，江苏金坛人，管理学（会
计学）博士、应用经济学博士后、中国注册会计师（非执业会员）。
曾任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授等职。现任南京大学商学
院会计学系教授、博士生导师，中国审计学会理事、江苏省审计学会
副会长，协鑫能源科技股份有限公司（002015.SZ）
、泉峰控股有限公
司（02285.HK）独立董事。主要从事审计学与公司治理教学与研究。
截至目前，李明辉先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司
法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
陈莹女士简历
陈莹，女，1977 年 12 月生，汉族，江苏泰州人，中共党员，管
理科学与工程（金融工程方向）博士。曾任南京大学工程管理学院讲
师、副教授等职。现任南京大学工程管理学院教授、博士生导师，南
京大学金融科技研究与发展中心主任，证标委金融科技专委会委员，
江苏省区块链标准委员会秘书长，江苏吉鑫风能科技股份有限公司
（601218.SH）、江苏联环药业股份有限公司（600513.SH）独立董事。
截至目前，陈莹女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，
未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除的情形。
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