证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-039
旗天科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统
中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）于股权登记日 2024 年 8 月 7 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议议案：
表一：本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√
《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行股票方案>的议案》
子议案数：10
《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行股票预案>的议案》
《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行股票方案论证分析报告>的议案》
影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于<旗天科技集团股份有限公司未来三年（2024 年
-2026 年）股东分红回报规划>的议案》
《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账
户的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票具体事宜的议案》
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联
交易的议案》
特别说明：
通过，内容详见 2024 年 7 月 26 日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）
、洛阳盈捷
企业管理合伙企业（有限合伙）
、刘涛和上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）需
回避表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。
票，其所持有的股份数不计入有表决权的股份总数。
三、会议登记等事项
法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续；
登记表》（附件 2），以便登记确认。电子邮件请在 2024 年 8 月 11 日前发送至公司
证券部电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼证券部，李彩霞收（信
封请注明“股东大会”字样）。
小时到会场办理登记手续。
电话：021-60975620
传真：021-60975620
电子邮箱：investor@qt300061.com
联系人：杨昊悦、李彩霞
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件1。
五、备查文件
旗天科技集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
旗天科技集团股份有限公司
姓名/名称 证件号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/本
公司法定代表 备注
人参会
附件 3
旗天科技集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有
限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。
本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象 √
发行股票方案>的议案》 作为投票对象的子议案数：10
《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行股票预案>的议案》
《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行股票方案论证分析报告>的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的
影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于<旗天科技集团股份有限公司未来三年（2024 年
-2026 年）股东分红回报规划>的议案》
户的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票具体事宜的议案》
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联
交易的议案》
注：表决总议案、议案，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填
写或使用其它符号的视同弃权统计。
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托人股票账号：____________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
注：
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