证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-070
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
占公司当前总股本的 23.08%。
一、公司向特定对象发行股票情况及公司股本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕2431 号）同意，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）向
特定对象发行人民币普通股 A 股 86,626,740 股，发行价格为 8.01 元/股，募集资
金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,335,323.04
元，实际募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。具体发行情况如下：
序
认购对象名称或姓名 配售股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
号
上海中珏私募基金管理有限公司
金
深圳量道投资管理有限公司－量
金
合计 86,626,740 693,880,187.40 —
本次向特定对象发行股票于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）创业板上市，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六
个月内不得转让，自 2024 年 1 月 29 日（上市首日）至 2024 年 7 月 29 日。
自本次向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司因“裕兴转债”
转股增加股本 13,360 股，截至本公告日，公司总股本为 375,399,812 股，其中，
有限售条件股份为 143,528,823 股，占公司当前总股本的 38.23%。无限售条件股
份为 231,870,989 股，占公司当前总股本的 61.77%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除股份限售的股东为：常州瑞源创业投资有限公司、华安证券股份有
限公司、上海中珏私募基金管理有限公司－中珏尊享6号私募证券投资基金、UBS
AG、南昌市国金产业投资有限公司、国泰君安金融控股有限公司、兴证全球基
金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管
理有限公司、深圳量道投资管理有限公司－量道长量悦享3号私募证券投资基金、
薛小华、王希平。
上述股东承诺：
“自裕兴股份向特定对象发行股票新增股份上市首日起，本公司/本人在本次
发行过程中获配的股份六个月内不予转让。本次发行结束后，由于上市公司送红
股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁
定。限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的有关规定执行。”
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存
在未履行上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规
担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
股东不是公司的董事、监事、高级管理人员，本次解除限售的股份不存在质押或
冻结情况。
序 所持限售股 本次解除限
股东全称 证券账户名称
号 份总数（股） 售数量（股）
常州瑞源创业投
资有限公司
国泰君安金融控 国泰君安金融控股有限公司－客
股有限公司 户资金
财通基金－光大银行－西南证券
股份有限公司
中国光大银行股份有限公司－财
基金
财通基金－高彩娥－财通基金天
禧定增6号单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公
限公司 管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金天
禧定增60号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强21号私募证
单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公
资产管理计划
序 所持限售股 本次解除限
股东全称 证券账户名称
号 份总数（股） 售数量（股）
财通基金－海通证券股份有限公
管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金
计划
财通基金－中国华电集团资本控
单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金
天禧东源24号集合资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量
基金启星2号单一资产管理计划
财通基金－中信证券股份有限公
资产管理计划
财通基金－维科控股集团股份有
财通基金－南京银行－财通基金
计划
财通基金－平安银行－财通基金
管理计划
序 所持限售股 本次解除限
股东全称 证券账户名称
号 份总数（股） 售数量（股）
财通基金－浙商银行－财通基金
管理计划
财通基金－东源投资元亨1号私
东源25号单一资产管理计划
财通基金－浙商银行2023年涌益
增利尊享4号人民币理财产品－
财通基金浙通定增量化对冲2号
单一资产管理计划
中信证券股份有限公司－财通中
证500指数增强型证券投资基金
财通基金－盈阳资产盈创一号私
定增盈阳17号单一资产管理计划
广发证券股份有限公司－财通中
证1000指数增强型证券投资基金
财通基金－兴银理财富利兴合财
增十八个月1号混合类理财产品
－财通基金兴盈2号单一资产管
理计划
财通基金－浙商证券股份有限公
序 所持限售股 本次解除限
股东全称 证券账户名称
号 份总数（股） 售数量（股）
财 通 基金 －财 通证 券资管 财 琪
FOF1号单一资产管理计划－财
通基金玉泉合富116号单一资产
管理计划
财 通 基金 －潍 坊银 行惟行 稳 盈
财产品－财通基金惟行1号单一
资产管理计划
财 通 基金 －前 海股 交投资 控 股
（深圳）有限公司－财通基金合
富定增量化精选3号单一资产管
理计划
兴全基金－兴业银行－兴业证券
股份有限公司
兴证全球基金－浦发银行－兴全
浦金集合资产管理计划
兴证全球基金管
兴业银行股份有限公司－兴证全
球兴裕混合型证券投资基金
兴证全球基金－兴业银行－兴证
划
华安证券－浙商银行－华安理财
恒赢2号集合资产管理计划
华安证券股份有 华安证券－民生银行－华安证券
限公司 恒赢16号集合资产管理计划
华安证券－民生银行－华安证券
恒赢17号集合资产管理计划
序 所持限售股 本次解除限
股东全称 证券账户名称
号 份总数（股） 售数量（股）
华安证券－浦发银行－华安证券
恒赢15号集合资产管理计划
华安证券－光大银行－华安证券
恒赢20号集合资产管理计划
华安证券－民生银行－华安证券
恒赢21号集合资产管理计划
华安证券－民生银行－华安证券
恒赢22号集合资产管理计划
华安证券－光大银行－华安证券
恒赢23号集合资产管理计划
华安证券－民生银行－华安证券
恒赢24号集合资产管理计划
华安证券－民生银行－华安证券
恒赢25号集合资产管理计划
华安证券－民生银行－华安证券
恒赢26号集合资产管理计划
华安证券－民生银行－华安证券
恒赢27号集合资产管理计划
华安证券－民生银行－华安证券
恒赢28号集合资产管理计划
华安证券－光大银行－华安证券
恒赢29号集合资产管理计划
华安证券－光大银行－华安证券
恒赢34号集合资产管理计划
华安证券－浙商银行－华安证券
恒赢37号集合资产管理计划
序 所持限售股 本次解除限
股东全称 证券账户名称
号 份总数（股） 售数量（股）
华安证券－浙商银行－华安证券
恒赢44号集合资产管理计划
华安证券－徽商银行－华安证券
恒赢47号集合资产管理计划
华安证券－浙商银行－华安证券
恒赢48号集合资产管理计划
华安证券－徽商银行－华安证券
恒赢49号集合资产管理计划
华安证券－重信·北极22013·华
睿精选2号集合资金信托计划－
华安证券智赢219号单一资产管
理计划
华安证券－浙商银行－华安证券
恒赢51号集合资产管理计划
华安证券－杭州银行－华安证券
恒赢55号集合资产管理计划
华安证券－重信·北极22020·华
睿精选3号集合资金信托计划－
华安证券智赢220号单一资产管
理计划
华安证券－徽商银行－华安证券
恒赢52号集合资产管理计划
华安证券－重信·北极22021·华
睿精选4号集合资金信托计划－
华安证券智赢221号单一资产管
理计划
序 所持限售股 本次解除限
股东全称 证券账户名称
号 份总数（股） 售数量（股）
华安证券－徽商银行－华安证券
恒赢54号集合资产管理计划
华安证券－重信·北极22022·华
睿精选5号集合资金信托计划－
华安证券智赢222号单一资产管
理计划
华安证券－徽商银行－华安证券
划
华安证券－重信·北极22023·华
睿精选6号集合资金信托计划－
华安证券智赢223号单一资产管
理计划
华安证券－徽商银行－华安证券
恒赢59号集合资产管理计划
华安证券－重信·北极22024·华
睿精选7号集合资金信托计划－
华安证券智赢224号单一资产管
理计划
华安证券－光大银行－华安证券
恒赢63号集合资产管理计划
华安证券－徽商银行－华安证券
增赢5号FOF集合资产管理计划
华安证券－徽商银行－华安证券
尊享恒赢8号集合资产管理计划
序 所持限售股 本次解除限
股东全称 证券账户名称
号 份总数（股） 售数量（股）
华安证券－重信·北极23011·华
睿精选12号集合资金信托计划－
华安证券智赢234号单一资产管
理计划
华安证券－徽商银行－华安证券
尊享恒赢10号集合资产管理计划
华安证券－浙商银行－华安证券
恒赢64号集合资产管理计划
华安证券－浙商银行－华安证券
尊享恒赢11号集合资产管理计划
华安证券－浦发银行－华安证券
尊享恒赢13号集合资产管理计划
华安证券－徽商银行－华安证券
增赢6号FOF集合资产管理计划
上海中珏私募基
上海中珏私募基金管理有限公司
金管理有限公司
－中珏尊享6号私
金
募证券投资基金
南昌市国金产业
投资有限公司
中国工商银行股份有限公司－华
华夏基金管理有 投资基金
限公司 招商银行股份有限公司－华夏磐
基金
序 所持限售股 本次解除限
股东全称 证券账户名称
号 份总数（股） 售数量（股）
华夏基金－中泰资管8131号FOF
中泰1号单一资产管理计划
诺德基金－东兴证券股份有限公
管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限公
管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限公
产管理计划
诺德基金－中国银河证券股份有
诺德基金管理有 一资产管理计划
限公司 诺德基金－首创证券股份有限公
产管理计划
诺德基金－江西大成资本管理有
一资产管理计划
诺德基金－般胜优选7号私募证
号单一资产管理计划
诺德基金－山西证券股份有限公
产管理计划
序 所持限售股 本次解除限
股东全称 证券账户名称
号 份总数（股） 售数量（股）
诺德基金－通怡东风10号私募证
号单一资产管理计划
诺德基金－东源再融资多空稳健
金浦江724号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限公
产管理计划
诺德基金－垒土崆峒2期私募证
号单一资产管理计划
诺德基金－浙商云行成长私募证
号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享1号私募投
一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公
产管理计划
诺德基金－般胜国投1号私募证
号单一资产管理计划
诺德基金－嘉懿晴阳私募证券投
一资产管理计划
序 所持限售股 本次解除限
股东全称 证券账户名称
号 份总数（股） 售数量（股）
诺德基金－量利元启23号私募证
号单一资产管理计划
诺德基金－国元证券股份有限公
产管理计划
诺德基金－东源投资汇智1号私
诺德基金－来旦沸－诺德基金浦
江1051号单一资产管理计划
诺德基金－中建投信托·涌泉195
号（定增优选2号）集合资金信托
计划－诺德基金浦江1053号单一
资产管理计划
诺德基金－祺顺蔚蓝1号私募证
号单一资产管理计划
诺德基金－光大银行－诺德基金
滨江拾贰号集合资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金
管理计划
诺德基金－中建投信托·涌泉199
号（定增优选3号）集合资金信托
计划－诺德基金浦江1129号单一
资产管理计划
序 所持限售股 本次解除限
股东全称 证券账户名称
号 份总数（股） 售数量（股）
诺德基金－易执盈强债2号私募
诺德基金－谦履庚午私募证券投
一资产管理计划
诺德基金－江苏苏豪投资集团有
诺德基金－华鑫证券有限责任公
诺德基金－中信建投证券股份有
一资产管理计划
诺德基金－广发资管元朔1号
金浦江1059号单一资产管理计划
诺德基金－刘文兵－诺德基金浦
江1212号单一资产管理计划
诺德基金－山东铁路发展基金有
一资产管理计划
诺德基金－东源投资臻享3号私
序 所持限售股 本次解除限
股东全称 证券账户名称
号 份总数（股） 售数量（股）
诺德基金－山东铁路发展基金有
一资产管理计划
诺德基金－青骓熠晨一期私募证
号单一资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金
创新旗舰1号集合资产管理计划
诺 德 基金 －财 通证 券资管 财 瑞
FOF2号单一资产管理计划－诺
德基金创新定增量化对冲23号单
一资产管理计划
深圳量道投资管
深圳量道投资管理有限公司－量
理有限公司－量
道长量悦享3号私
金
募证券投资基金
注：（1）本次解除限售股份不存在被质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务
规则等规定的限制转让的情形。
（2）最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股数（股） 比例（%） （股） 股数（股） 比例（%）
一、有限售条
件的流通股
高管锁定股 56,902,083 15.16 0 56,902,083 15.16
首发后限售
股
二、无限售条
件的流通股
三、总股本 375,399,812 100 0 375,399,812 100
注：（1）本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最
终办理结果为准。
（2）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
四、保荐人的核查意见
公司保荐人东海证券股份有限公司对公司向特定对象发行股票之限售股份
解除限售上市流通事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份
解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的
要求；公司本次解除限售股份的发行对象均严格履行了其作出的股份锁定承诺。
本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股
份解除限售上市流通事项无异议。
五、备查文件
特此公告。
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