贵州航天电器股份有限公司
第七届董事会提名委员会2024年第一次会议决议
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会提名委员会2024年第一次会议于2024年7月22日以通讯表决方式召
开，会议应出席委员3名，实际出席3名。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运
作》、
《贵州航天电器股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）、
《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》、《贵州航天电器
股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，公司董事会
提名委员会对拟提交公司第七届董事会2024年第五次临时会议的相
关议案进行认真审阅，对董事候选人履历、任职资格等进行审查，并
发表如下意见：
为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名胡北忠、翟国富、王斐
民先生为公司第八届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》
《上
市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》《公司章程》
的有关规定。
张晨、于思京、陈勇、饶伟先生的个人履历等相关资料，未发现有《公
司法》《上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》《公
司章程》中规定的不得担任董事的情形。上述候选人符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。上述非独立董事候
选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事
的任职资格和履职能力。
王斐民先生的个人履历及独立董事任职资格证书等相关资料，未发现
有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指
引第1号－主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任
独立董事的情形。上述候选人符合相关法律法规、《上市公司独立董
事管理办法》和《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。上述独
立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养具备担任
公司独立董事的任职资格和履职能力。
综上，我们同意提名王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶
伟先生作为本公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名胡北忠、
翟国富、王斐民先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意
将《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董
事会独立董事的议案》提交董事会审议。
提名委员会委员：
史际春 刘桥 陈勇
贵州航天电器股份有限公司
董事会提名委员会
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