证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-050
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）
第二届监事会第二次会议于2024年7月15日以邮件方式发出通知，并于
出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持，董
事会秘书、财务总监及副总经理列席本次会议。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限
的议案》
监事会认为：本次变更部分募投项目实施内容、延长实施期限，是
基于公司实际生产经营的需要作出的合理调整，有利于提高募集资金使
用效率，优化公司资源配置，符合公司的发展战略和长远规划，符合公
司和全体股东利益，因此，公司监事会一致同意《关于变更部分募投项
目实施内容、延长实施期限的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施
内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）。
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
二、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以
实施募投项目的议案》
监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目，是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发
展，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途及决
策程序符合法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的
相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利
益的情形。综上，公司监事会一致同意《关于使用部分募集资金向全资
子公司提供借款以实施募投项目的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分募集资金向全
资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-048）。
监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会
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