证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-053
广州毅昌科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十四次会议通知于2024年7月12日以邮件、书面和电话等形式发给
全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年7月24日以通讯表决
形式召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人，实际参加表决董
事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程
序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其<摘要>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经2024年第三次审计委员会审议通过。
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2024年半年度报告》
《2024
年半年度报告摘要》（公告编号：2024-055）。
二、审议通过《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%
股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生回避表决。
具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司
该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议
审议通过，独立董事一致同意该议案并发表了审查意见，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-057）。
四、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十
四次会议决议。
（二）经公司独立董事签字的 2024 年第二次独立董事专门会议
审查意见。
（三）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的
特此公告。
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