证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-026
广州惠威电声科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
次会议通知于 2024 年 7 月 20 日以邮件的方式发出。
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
度审计机构的议案》
经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业
资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作
的要求。全体董事一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务
情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、备查文件
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
