证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-083
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日
召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）、
《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管
理办法》”）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同
意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 1,141,420 股。现将相关事项公
告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大
会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董
事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>核查
意见的议案》。
露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2021-032），对本次激励计划相关议案进行审议。同日，披
露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2021-031），根据公司其他独立董事的委托，独立董事金元先生作
为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全
体股东征集投票权。
的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次
激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 1 月 13 日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《北京煜邦电力技术股份有限公司监事会关于
编号：2022-001）。
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
并于 2022 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京
煜邦电力技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-003）。
第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定
以 2022 年 1 月 26 日为首次授予日，以 12.16 元/股的授予价格向 69 名激励对
象授予 228.3 万股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立
意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合
相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，
确定以 2023 年 1 月 17 日为预留授予日，以 12.16 元/股的授予价格向 19 名激
励对象授予 46.7 万股第二类限制性股票，公司独立董事对上述事项发表了明确
同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》，同意根据《激励计划》的相关规定，对本次激励计划的授予价格（含
预留部分）进行调整，由 12.16 元/股调整为 12.098 元/股，具体详见公司于 2023
年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦电力
技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公
告编号：2023-025）。
会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量
及授予价格的议案》，同意根据《激励计划》的相关规定，对本次激励计划的授
予价格（含预留部分）进行调整，由 12.098 元/股调整为 8.545 元/股。限制性
股票数量由 275 万股调整为 385 万股。其中，首次授予数量由 228.3 万股调整为
年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦电力
技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的
公告》（公告编号：2023-045）。
事会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
的议案》，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计
（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2024-047）。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》、《考核管理办法》的
相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体
原因如下：
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，2024 年上半
年，2 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计
公司本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期均为自首次授予日起 16
个月后的首个交易日起至首次授予日起 28 个月内的最后一个交易日当日止，截
至本公告披露日，公司首次及预留部分限制性股票第一个归属期归属条件均已成
就，首次授予部分第一个归属期已届满。由于近期市场环境发生变化，公司股价
与授予价格出现了一定程度的倒挂，激励对象自愿无条件放弃第一个归属期可归
属的限制性股票，公司将作废处理上述首次及预留授予部分第一个归属期内未归
属的限制性股票 1,105,020 股。
综上，本次共计作废的限制性股票数量为 1,141,420 股。作废完成后，首次
授予及预留授予合计的激励对象由 72 人调整为 70 人（其中首次授予及预留授予
员工中有 8 人重复已剔除），首次授予及预留授予数量由 2,597,980 股调整为
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不会影响公司核心管理团队的稳定性，本次作废部分限制性股票本身也不会
影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
经审核，监事会认为，公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权
激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监
事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京德恒律师事务所承办律师认为，公司本次作废已取得现阶段必要的批准
与授权，公司董事会根据公司股东大会的授权作出本次作废，本次作废符合《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月
修订）》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、
法规及规范性文件及《激励计划》的相关规定。
七、上网公告附件
（一）《北京德恒律师事务所关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见》。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
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