证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-55
北京城建投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 47.1611
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事
长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,498,507 99.6480 3,351,188 0.3423 94,080 0.0097
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,416,827 99.6397 3,385,308 0.3458 141,640 0.0145
例提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,123,098 99.6097 3,592,617 0.3669 228,060 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,293,587 99.6271 3,506,028 0.3581 144,160 0.0148
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,293,479 99.6271 3,506,136 0.3581 144,160 0.0148
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为公司第九
届董事会董事
为公司第九届
董事会董事
士为公司第九
届董事会董事
生为公司第九
届董事会董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
士为公司第九
届董事会独立
董事
生为公司第九
届董事会独立
董事
生为公司第九
届董事会独立
董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司第九届
监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
第二次回购股 5,246 ,188 0
份用途并注销
的议案
章程的议案 3,566 ,308 40
向银团申请不 9,837 ,617 60
超过 38 亿元贷
款并由公司按
股权比例提供
担保的议案
册发行中期票 0,326 ,028 60
据的议案
大会授权公司 0,218 ,136 60
董事会办理中
期票据注册发
行相关事项的
议案
生为公司第九 0,879
届董事会董事
为公司第九届 6,849
董事会董事
士为公司第九 9,589
届董事会董事
生为公司第九 1,906
届董事会董事
士为公司第九 6,355
届董事会独立
董事
生为公司第九 1,131
届董事会独立
董事
生为公司第九 5,162
届董事会独立
董事
为公司第九届 3,263
监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
通过。
三、 律师见证情况
律师：杜慧力、韩泽伟
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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